Mostbet, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikamız doğrultusunda, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemede en yüksek standartlara uymayı taahhüt eder. Taahhüdümüzün bir parçası olarak, her türlü yasa dışı faaliyetleri caydırmak için güçlü önlemler alıyoruz. Kullanıcı hesabına yatırılan fonların yasa dışı faaliyetlerle veya terörizmin finansmanıyla bağlantılı olabileceği şüphesi olduğunda ilgili makamlara rapor verme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca, bu tür fonları dondurmak ve AML politikası yönergelerine göre hareket etmek zorundayız.
Kara para aklama, şu eylemler olarak tanımlanmaktadır:
- Yasa dışı yollarla elde edilen varlıkların gerçek kökeni, konumu, tasarrufu, hareketi, mülkiyet hakları veya diğer mülkiyet hakları hakkında gizliliği koruma veya gizliliği sağlama.
- Suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkları dönüştürme, transfer etme, edinme, sahip olma veya kullanma; bunların yasa dışı kökenlerini gizlemek veya suç eylemlerine karışan bireylerin yasal sonuçlardan kaçmasına yardımcı olmak.
- Başka bir ülkenin topraklarında gerçekleştirilen suç faaliyetleriyle elde edilen varlıklarla işlem yapma.
Suçla elde edilen sermayenin ekonomiye girişini önlemek için çeşitli ülkeler kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı yasalar ve önlemler çıkarmıştır.
Mostbet, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede küresel çabaları desteklemek için katı iç politikalar ve prosedürler ile özel önlemler uygular.
Mostbet hesabı açarak, şunlara uymayı kabul edersiniz:
- Kara para aklamayı önleme ve terörizm finansmanıyla mücadele ile ilgili tüm ilgili yasalara ve düzenlemelere, dahil olmak üzere AML Politikamıza uyma.
- Bildiğiniz kadarıyla, şimdiye kadar yatırılan, geçmişte yatırılan veya gelecekte yatırılacak olan fonların yasa dışı kaynaklardan türemediğini ve yasa dışı faaliyetlerin gelirlerinin yasallaştırılması, yasa veya uluslararası örgüt yönergelerince yasaklanmış diğer herhangi bir yasa dışı faaliyetle bağlantılı olmadığını beyan etme.
- Kara para aklamanın önlenmesi ile ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun olarak Mostbet tarafından gerekli görülen herhangi bir bilgiyi derhal sağlama.
Mostbet, aşağıdaki önlemleri alır:
- Kullanıcı kimlik belgelerinin, pasaportlar veya diğer kimlik türlerinin toplanması ve bakımı, hesap değişikliklerinin izlenmesi.
- Özel koşullar altında kullanıcı hesapları ve işlemleri üzerinde şüpheli faaliyetlerin izlenmesi.
- Hesabın kara para aklama veya suç faaliyetleriyle ilişkili olduğuna dair makul gerekçeler varsa, kullanıcıyı şüphelenme veya bu tür faaliyetlerin makamlara bildirilmesi konusunda bilgilendirme zorunluluğu olmaksızın kullanıcı hesaplarını askıya alma hakkı.
Dahili AML prosedürlerimize uygun olarak, Mostbet her kullanıcının risk seviyesine göre başlangıçta ve devam eden kimlik doğrulaması yapar.
- Kimliğinizi doğrulamak için minimum bilgi talep edilecektir.
- Tüm veriler, kimlikler, kullanılan doğrulama yöntemleri ve sonuçlar kaydedilip muhafaza edilecektir.
- Kişisel veriler, yetkili devlet organları ve bağımsız kurumlar tarafından derlenen, terörizm şüphelilerinin listeleriyle karşılaştırılacak. Kimlik verileri, kullanıcının tam adı, doğum tarihi, ikametgah veya kayıtlı adresi ve fon kaynaklarını içerecektir.
Sunulan verilerin doğruluğunu doğrulamak ve onaylamak için Mostbet, şunları talep edebilir:
- Ulusal otoriteler tarafından verilen, sahibinin adını, doğum tarihini ve fotoğrafını içeren bir pasaport, kimlik kartı veya eşdeğer belge.
- Son 3 ay içinde alınmış güncel bir fatura makbuzu veya kullanıcının adresini doğrulayan diğer belgeler.
Gerekli görüldüğü durumlarda ek bilgi ve belgeler istenebilir. Bazı durumlarda, belgelerin noter onaylı kopyaları da gerekebilir.
