Política contra lavagem de dinheiro

A Mostbet adere rigorosamente às políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo, garantindo a conformidade com os padrões globais.

A Mostbet compromete-se a aderir aos mais altos padrões na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, em conformidade com a nossa Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). Como parte do nosso compromisso, adotamos medidas robustas para desencorajar qualquer forma de atividades ilegais. Somos obrigados a relatar às autoridades competentes sempre que houver suspeita de que os fundos depositados na conta de um usuário possam estar relacionados a atividades ilegais ou ao financiamento do terrorismo. Além disso, somos obrigados a congelar tais fundos e tomar ações conforme ditado pelas diretrizes da política AML.

A lavagem de dinheiro é definida como o ato de:

Para prevenir a introdução de capital obtido criminalmente na economia, várias nações promulgaram leis e medidas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

A Mostbet implementa políticas e procedimentos internos rigorosos, juntamente com medidas especiais, para apoiar os esforços globais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Ao abrir uma conta na Mostbet, você concorda em:

A Mostbet adota as seguintes medidas:

De acordo com nossos procedimentos internos AML, a Mostbet realiza a verificação inicial e contínua da identidade do usuário com base no nível de risco associado a cada usuário.

Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados fornecidos, a Mostbet pode exigir:

Informações e documentos adicionais podem ser solicitados conforme necessário. Em alguns casos, cópias autenticadas de documentos também podem ser necessárias.

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