A Mostbet compromete-se a aderir aos mais altos padrões na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, em conformidade com a nossa Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). Como parte do nosso compromisso, adotamos medidas robustas para desencorajar qualquer forma de atividades ilegais. Somos obrigados a relatar às autoridades competentes sempre que houver suspeita de que os fundos depositados na conta de um usuário possam estar relacionados a atividades ilegais ou ao financiamento do terrorismo. Além disso, somos obrigados a congelar tais fundos e tomar ações conforme ditado pelas diretrizes da política AML.
A lavagem de dinheiro é definida como o ato de:
- Ocultar ou manter a confidencialidade sobre a verdadeira origem, localização, disposição, movimento, direitos de propriedade ou outros direitos patrimoniais de ativos adquiridos por meios ilegais.
- Transformar, transferir, adquirir, possuir ou usar ativos derivados de atividades criminosas para ocultar suas origens ilícitas ou para auxiliar indivíduos envolvidos em atos criminosos a evadir as repercussões legais.
- Participar em transações envolvendo ativos obtidos através de atividades criminais realizadas no território de outro país.
Para prevenir a introdução de capital obtido criminalmente na economia, várias nações promulgaram leis e medidas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A Mostbet implementa políticas e procedimentos internos rigorosos, juntamente com medidas especiais, para apoiar os esforços globais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Ao abrir uma conta na Mostbet, você concorda em:
- Cumprir todas as leis e regulamentações relevantes relativas à prevenção de lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo, incluindo nossa Política AML.
- Declarar que, de acordo com o seu melhor conhecimento, os fundos depositados agora, anteriormente ou no futuro, não são derivados de fontes ilegais nem estão associados à legalização de rendimentos de atividades ilegais ou a quaisquer outras atividades ilícitas proibidas por lei ou diretivas organizacionais internacionais.
- Fornecer prontamente qualquer informação considerada necessária pela Mostbet, de acordo com os requisitos legais e regulatórios relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro.
A Mostbet adota as seguintes medidas:
- Coleta e manutenção de documentos de identificação dos usuários, como passaportes ou outras formas de identidade, e monitoramento de quaisquer alterações nas contas.
- Monitoramento de atividades suspeitas nas contas dos usuários e transações em condições especiais.
- O direito de suspender contas de usuários se houver motivos razoáveis para acreditar que a conta está relacionada a lavagem de dinheiro ou atividades criminosas, sem a obrigação de informar o usuário sobre a suspeita ou o relato de tais atividades às autoridades.
De acordo com nossos procedimentos internos AML, a Mostbet realiza a verificação inicial e contínua da identidade do usuário com base no nível de risco associado a cada usuário.
- Será solicitada a mínima informação necessária para confirmar sua identidade.
- Todos os dados, identidades, métodos de verificação usados e resultados serão registrados e preservados.
- Os dados pessoais serão cruzados com listas de indivíduos suspeitos de terrorismo, compiladas por órgãos estatais autorizados e independentes. Os dados de identificação incluirão o nome completo do usuário, data de nascimento, endereço residencial ou registrado e fontes de fundos.
Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados fornecidos, a Mostbet pode exigir:
- Um passaporte, cartão de identificação ou documento equivalente que inclua o nome, data de nascimento e fotografia do titular, emitido por autoridades nacionais.
- Um recibo recente de conta de utilidade pública (não mais antigo que 3 meses) ou outros documentos verificando o endereço do usuário.
Informações e documentos adicionais podem ser solicitados conforme necessário. Em alguns casos, cópias autenticadas de documentos também podem ser necessárias.
