Mostbet অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ মান অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ, আমাদের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নীতি অনুসারে। আমাদের এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে, আমরা যেকোনো ধরণের অবৈধ কার্যকলাপ রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেই। যখনই এমন সন্দেহ হয় যে একজন ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে জমা অর্থ অবৈধ কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তখন আমরা প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে বাধ্য। তাছাড়া, আমাদের এমন অর্থ জমা এবং AML নীতির নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।
অর্থ পাচার নিম্নলিখিত কার্যকলাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়:
- অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের প্রকৃত উত্স, অবস্থান, বিন্যাস, চলাচল, মালিকানা অধিকার বা অন্যান্য সম্পত্তি অধিকার গোপন বা গোপনীয়তা বজায় রাখা।
- অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত সম্পদ রূপান্তর, স্থানান্তর, অধিগ্রহণ, অধিকার বা ব্যবহার করে তাদের অবৈধ উত্স লুকানো বা অপরাধীদের আইনি প্রতিক্রিয়া এড়াতে সহায়তা করা।
- অন্য দেশের অঞ্চলে পরিচালিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কিত লেনদেনে জড়িত থাকা।
অপরাধজনিতভাবে প্রাপ্ত মূলধনের অর্থনীতিতে প্রবেশ রোধ করতে, বিভিন্ন দেশগুলি অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে আইন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
Mostbet অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে কঠোর অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতি এবং বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে।
Mostbet-এর সাথে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে, আপনি সম্মত হন:
- অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অর্থায়নের সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক আইন ও নিয়মাবলী মেনে চলা, আমাদের AML নীতি সহ।
- ঘোষণা করা যে আপনার জ্ঞানানুযায়ী, এখন, পূর্বে বা ভবিষ্যতে জমা দেওয়া অর্থ অবৈধ উত্স থেকে আসেনি এবং তা অবৈধ ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থের বৈধীকরণ বা অন্য কোনো আইনত নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত নয়।
- অর্থ পাচার রোধে সম্পর্কিত আইনি ও নিয়মনীতি অনুযায়ী Mostbet কর্তৃক আবশ্যক মনে করা যেকোনো তথ্য অবিলম্বে প্রদান করা।
Mostbet নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে:
- ব্যবহারকারীর পরিচয় প্রমাণপত্র যেমন পাসপোর্ট বা অন্যান্য পরিচয় ফর্মের সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং কোনও অ্যাকাউন্টে পরিবর্তনের মনিটরিং।
- বিশেষ শর্তাবলীর অধীনে ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টে এবং লেনদেনে সন্দেহজনক কার্যকলাপের মনিটরিং।
- যদি মনে করা হয় যে অ্যাকাউন্ট অর্থ পাচার বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত, তাহলে ব্যবহারকারীকে সন্দেহ বা এই ধরনের কার্যকলাপের রিপোর্টিং করার দায়িত্ব ছাড়াই ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করার অধিকার।
আমাদের অভ্যন্তরীণ AML পদ্ধতি অনুসারে, Mostbet প্রত্যেক ব্যবহারকারীর সাথে জড়িত ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী ব্যবহারকারীর পরিচয়ের প্রাথমিক এবং চলমান যাচাই পরিচালনা করে।
- আপনার পরিচয় নিশ্চিত করতে সর্বনিম্ন তথ্য চাওয়া হবে।
- সমস্ত ডেটা, আইডি, ব্যবহৃত যাচাই পদ্ধতি এবং ফলাফল রেকর্ড করা হবে এবং সংরক্ষিত থাকবে।
- ব্যক্তিগত তথ্য সন্ত্রাসবাদে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকার সাথে ক্রস-রেফারেন্স করা হবে, যা অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় এবং স্বাধীন সংস্থাগুলি দ্বারা সংকলিত হয়। পরিচয় তথ্যে ব্যবহারকারীর পূর্ণ নাম, জন্ম তারিখ, আবাসিক বা নিবন্ধিত ঠিকানা, এবং অর্থের উত্স অন্তর্ভুক্ত হবে।
প্রদত্ত তথ্যের প্রামাণিকতা যাচাই ও নিশ্চিত করতে, Mostbet নিম্নলিখিত চাইতে পারে:
- রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র বা সমতুল্য নথি যা ধারকের নাম, জন্ম তারিখ এবং ছবি অন্তর্ভুক্ত করে।
- সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিলের রসিদ (৩ মাসের পুরানো নয়) বা ব্যবহারকারীর ঠিকানা যাচাইয়ের অন্যান্য নথি।
প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত তথ্য ও নথি চাওয়া হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, নথিগুলির নোটারাইজড অনুলিপি প্রয়োজন হতে পারে।
