Politica anti-riciclaggio

Mostbet aderisce rigorosamente alle politiche antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo il rispetto degli standard globali.

Mostbet si impegna ad aderire ai più alti standard nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in linea con la nostra Politica anti-riciclaggio. Come parte del nostro impegno, adottiamo misure rigorose per scoraggiare qualsiasi forma di attività illegale. Siamo obbligati a segnalare alle autorità competenti ogniqualvolta ci sia il sospetto che i fondi depositati su un conto utente possano essere collegati ad attività illegali o al finanziamento del terrorismo. Inoltre, siamo tenuti a congelare tali fondi e ad adottare azioni come dettato dalle linee guida della politica AML.

Il riciclaggio di denaro è definito come l’atto di:

Per prevenire l’introduzione di capitale ottenuto criminalmente nell’economia, varie nazioni hanno promulgato leggi e misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Mostbet implementa politiche e procedure interne rigorose, insieme a misure speciali, per supportare gli sforzi globali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Aprire un conto con Mostbet implica accettazione di:

Mostbet adotta le seguenti misure:

In linea con le nostre procedure interne AML, Mostbet effettua una verifica iniziale e continua dell’identità degli utenti basata sul livello di rischio associato a ciascun utente.

Per verificare e confermare l’autenticità dei dati forniti, Mostbet può richiedere:

Ulteriori informazioni e documenti possono essere richiesti all’occorrenza. In alcuni casi, potrebbero essere richieste anche copie autenticate dei documenti.

Valutazione:
5/5
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