Mostbet, pul yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə ən yüksək standartlara sadiq qalmağa öhdədir, bununla əlaqədar Anti-Pul Yuyulması (AML) Siyasətimizə uyğun hərəkət edir. Öhdəliyimizin bir hissəsi olaraq, qanunsuz fəaliyyətlərin hər formunu dəf etmək üçün güclü tədbirlər görürük. İstifadəçi hesabına yatırılan vəsaitlərin qanunsuz fəaliyyətlərlə və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli ola biləcəyi şübhəsi olduğu halda, müvafiq qurumlara məlumat verməyə məcburiyyətindəyik. Bundan əlavə, belə vəsaitləri dondurmaq və AML siyasəti qaydalarına uyğun tədbirlər görmək tələb olunur.
Pul yuyulması aşağıdakı hərəkətlər kimi təriflənir:
- Qanunsuz yollarla əldə edilmiş aktivlərin həqiqi mənşəyi, yeri, idarə edilməsi, hərəkəti, mülkiyyət hüquqları və ya digər əmlak hüquqları barədə məlumatları gizlətmək və ya məxfi saxlamaq.
- Cinayət fəaliyyətlərindən əldə edilmiş aktivləri çevirmək, ötürmək, əldə etmək, saxlamaq və ya istifadə etmək, onların qanunsuz mənşələrini gizlətmək və ya cinayət əməllərində iştirak edən şəxslərə hüquqi təsirlərdən yayınmağa kömək etmək.
- Ətraf ölkələrdə həyata keçirilmiş cinayət fəaliyyətlərindən əldə edilmiş aktivlərlə əməliyyatlar aparmaq.
Qanunsuz yollarla əldə edilmiş kapitalın iqtisadiyyata daxil olmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif ölkələr pul yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunlar və tədbirlər qəbul etmişlər.
Mostbet, pul yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qlobal səyləri dəstəkləmək üçün sərt daxili siyasətlər və prosedurlar, eləcə də xüsusi tədbirlər tətbiq edir.
Mostbet ilə hesab açaraq, siz aşağıdakılara razılıq verirsiniz:
- Pul yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunlara və qaydalara, o cümlədən bizim AML Siyasətimizə əməl etmək.
- Ən yaxşı biliklərinizə görə, indiki, əvvəlki və ya gələcəkdə yatırılacaq vəsaitlərin qanunsuz mənbələrdən əldə edilməmiş və qanunsuz fəaliyyətlərin lеgitimləşdirilməsi, və ya digər qanun və beynəlxalq təşkilat direktivləri ilə qadağan edilmiş hər hansı qanunsuz fəaliyyətlərlə əlaqələndirilmədiyini bəyan etmək.
- Mostbet tərəfindən pul yuyulmasının qarşısının alınması ilə əlaqədar qanuni və tənzimləyici tələblərə uyğun olaraq lazım gələn bütün məlumatları dərhal təqdim etmək.
Mostbet aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir:
- İstifadəçi şəxsiyyət sənədlərinin, məsələn, pasportlar və ya digər şəxsiyyət vəsiqələrinin toplanması və saxlanması, həmçinin hesab dəyişikliklərinin izlənilməsi.
- İstifadəçi hesablarında və xüsusi şərtlərlə aparılan əməliyyatlarda şübhəli fəaliyyətlərin izlənilməsi.
- Hesabın pul yuyulması və ya cinayət fəaliyyətləri ilə əlaqəli olduğuna dair əsaslı şübhələr varsa, istifadəçini məlumatlandırmaq məcburiyyəti olmadan istifadəçi hesablarının müvəqqəti dayandırılması hüququ.
İç AML prosedurlarımıza uyğun olaraq, Mostbet hər bir istifadəçinin risk səviyyəsinə əsaslanaraq istifadəçi şəxsiyyətinin ilkin və davamlı yoxlanılmasını aparır.
- Şəxsiyyətinizi təsdiqləmək üçün minimal məlumat tələb olunacaq.
- Bütün məlumatlar, şəxsiyyət vəsiqələri, istifadə olunan təsdiqləmə üsulları və nəticələr qeydə alınaraq saxlanılacaq.
- Şəxsi məlumatlar, terrorizmlə şübhəli bilinən şəxslərin dövlət və müstəqil orqanlar tərəfindən tərtib edilmiş siyahıları ilə qarşılaşdırılacaq. Şəxsiyyət məlumatları istifadəçinin tam adını, doğum tarixini, yaşayış və ya qeydiyyat ünvanını və vəsait mənbələrini əhatə edəcək.
Verilən məlumatların həqiqiliyini yoxlamaq və təsdiqləmək üçün Mostbet tərəfindən aşağıdakılar tələb oluna bilər:
- Milli orqanlar tərəfindən verilmiş, sahibinin adını, doğum tarixini və fotoşəkilini əks etdirən pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya bərabər sənəd.
- Ən geci 3 ay əvvəl verilmiş kommunal xidmət haqqı qəbzi və ya istifadəçinin ünvanını təsdiqləyən digər sənədlər.
Zəruri olduqda əlavə məlumat və sənədlər tələb oluna bilər. Bəzi hallarda, sənədlərin notarial təsdiqlənmiş surətləri də tələb oluna bilər.
