Mostbet s’engage à adhérer aux normes les plus élevées pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément à notre Politique de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent (AML). Dans le cadre de notre engagement, nous prenons des mesures robustes pour dissuader toute forme d’activités illégales. Nous sommes tenus de signaler aux autorités compétentes chaque fois qu’il y a suspicion que les fonds déposés sur le compte d’un utilisateur peuvent être liés à des activités illégales ou au financement du terrorisme. De plus, nous sommes tenus de geler ces fonds et de prendre des mesures comme dicté par les directives de la politique AML.
Le blanchiment d’argent est défini comme l’acte de :
- Dissimuler ou maintenir la confidentialité sur l’origine réelle, l’emplacement, la disposition, le mouvement, les droits de propriété, ou autres droits patrimoniaux des actifs acquis par des moyens illégaux.
- Transformer, transférer, acquérir, posséder ou utiliser des actifs provenant d’activités criminelles pour masquer leurs origines illicites ou pour aider des individus impliqués dans des actes criminels à éviter les répercussions légales.
- Engager des transactions impliquant des actifs obtenus par des activités criminelles menées sur le territoire d’un autre pays.
Pour empêcher l’introduction de capital criminellement obtenu dans l’économie, diverses nations ont promulgué des lois et des mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Mostbet met en œuvre des politiques et procédures internes strictes, accompagnées de mesures spéciales, pour soutenir les efforts mondiaux dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En ouvrant un compte chez Mostbet, vous acceptez de :
- Respecter toutes les lois et réglementations pertinentes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris notre Politique AML.
- Déclarer que, selon vos meilleures connaissances, les fonds déposés actuellement, précédemment ou à l’avenir, ne proviennent pas de sources illégales ni ne sont associés à la légalisation des produits d’activités illégales, ni à d’autres activités illicites interdites par la loi ou les directives organisationnelles internationales.
- Fournir rapidement toute information jugée nécessaire par Mostbet conformément aux exigences légales et réglementaires liées à la prévention du blanchiment d’argent.
Mostbet prend les mesures suivantes :
- Collecte et maintenance des documents d’identification des utilisateurs, tels que les passeports ou autres formes d’identité, et surveillance de tout changement de compte.
- Surveillance des activités suspectes sur les comptes des utilisateurs et les transactions dans des conditions spéciales.
- Le droit de suspendre les comptes d’utilisateurs s’il existe des motifs raisonnables de croire que le compte est lié à des activités de blanchiment d’argent ou des activités criminelles, sans obligation d’informer l’utilisateur de la suspicion ou du signalement de ces activités aux autorités.
Conformément à nos procédures AML internes, Mostbet effectue une vérification initiale et continue de l’identité de l’utilisateur en fonction du niveau de risque associé à chaque utilisateur.
- Les informations minimales seront demandées pour confirmer votre identité.
- Toutes les données, identifiants, méthodes de vérification utilisées et résultats seront enregistrés et préservés.
- Les données personnelles seront recoupées avec des listes d’individus soupçonnés de terrorisme, compilées par des organismes étatiques autorisés et indépendants. Les données d’identification comprendront le nom complet de l’utilisateur, sa date de naissance, son adresse résidentielle ou enregistrée, et ses sources de fonds.
Pour vérifier et confirmer l’authenticité des données fournies, Mostbet peut exiger :
- Un passeport, une carte d’identité, ou un document équivalent comprenant le nom, la date de naissance et la photographie du titulaire, délivré par les autorités nationales.
- Un reçu récent de facture de services publics (datant de moins de 3 mois) ou d’autres documents vérifiant l’adresse de l’utilisateur.
Des informations et documents supplémentaires peuvent être demandés si nécessaire. Dans certains cas, des copies notariées des documents peuvent également être requises.
