Pullarni yuvishga qarshi kurash va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish
Mostbet pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish (AML) siyosati doirasida eng yuqori standartlarga rioya qilishga sodiqdir. Ushbu majburiyatning bir qismi sifatida, noqonuniy faoliyatlarning oldini olish uchun qat’iy choralar ko’ramiz. Foydalanuvchi hisobiga kiritilgan mablag’larning noqonuniy faoliyat yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog’liq bo’lishi haqida shubha tug’ilganda, tegishli organlarga xabar berishimiz va bunday mablag’larni muzlatishimiz hamda AML siyosati ko’rsatmalariga muvofiq choralar ko’rishimiz kerak.
Pullarni yuvish quyidagicha ta’riflanadi:
- Aktivlarning noqonuniy yo’llar bilan olingan haqiqiy kelib chiqishini, joylashuvini, ko’chirilishini, harakatini, egalik huquqlarini yoki boshqa mulk huquqlarini yashirish yoki maxfiy saqlash.
- Noqonuniy faoliyatdan olingan aktivlarni o’zlashtirish, o’tkazish, olish, egalik qilish yoki ishlatish, ularning noqonuniy kelib chiqishini yashirish yoki jinoyatga aloqador shaxslarni qonuniy oqibatlardan qochishiga yordam berish.
- Boshqa davlat hududida o’tkazilgan jinoyat faoliyati natijasida olingan aktivlar bilan bog’liq operatsiyalarda qatnashish.
Jinoyat yo’li bilan olingan kapitalning iqtisodiyotga kirib kelishini oldini olish uchun turli mamlakatlarda pullarni yuvishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi qonunlar va choralar qabul qilingan.
Mostbet pullarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo’yicha global harakatlarni qo’llab-quvvatlash uchun qat’iy ichki siyosatlar va protseduralarni, maxsus choralarni amalga oshiradi.
Mostbetda hisob ochganingizda siz quyidagilarga rozilik bildirasiz:
- Pullarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha barcha tegishli qonunlar va qoidalarga, shu jumladan AML siyosatiga rioya qilish.
- Sizning bilimlaringizga ko’ra, hozirda, ilgari yoki kelajakda kiritilgan mablag’lar noqonuniy manbalardan olinmagan va noqonuniy faoliyatlardan olingan daromadlarni legallashtirish yoki boshqa har qanday qonun bilan taqiqlangan faoliyat bilan bog’liq emasligini tasdiqlaysiz.
- Mostbetning qonuniy va normativ talablariga muvofiq pullarni yuvishni oldini olish bilan bog’liq zarur ma’lumotlarni o’z vaqtida taqdim etish.
Mostbet quyidagi choralarni amalga oshiradi:
- Foydalanuvchi identifikatsiya hujjatlari, masalan, pasport yoki boshqa ID shakllarini to’plash va saqlash hamda hisobdagi o’zgarishlarni monitoring qilish.
- Foydalanuvchi hisoblaridagi va tranzaksiyalardagi shubhali faoliyatni monitoring qilish.
- Foydalanuvchi hisoblarini pul yuvish yoki jinoyat faoliyati bilan bog’liq bo’lishi uchun asosli sabablar mavjud bo’lsa, ogohlantirmasdan va bu faoliyatlar haqida tegishli organlarga xabar bermasdan to’xtatish huquqi.
Ichki AML protseduralariga muvofiq, Mostbet foydalanuvchining xavf darajasiga asoslangan dastlabki va doimiy identifikatsiya tekshiruvi o’tkazadi.
- Shaxsni tasdiqlash uchun minimal ma’lumotlar talab qilinadi.
- Barcha ma’lumotlar, IDlar, ishlatilgan tasdiqlash usullari va natijalar qayd etiladi va saqlanadi.
- Shaxsiy ma’lumotlar, terrorizmga aloqador shaxslar ro’yxatlari bilan solishtiriladi, ularni vakolatli davlat va mustaqil organlar tuzgan. Identifikatsiya ma’lumotlari foydalanuvchining to’liq ismi, tug’ilgan sanasi, yashash yoki ro’yxatdan o’tgan manzili va mablag’ manbalarini o’z ichiga oladi.
Taqdim etilgan ma’lumotlarning haqiqiyligini tasdiqlash uchun Mostbet quyidagilarni talab qilishi mumkin:
- Pasport, identifikatsiya kartasi yoki milliy organlar tomonidan berilgan ism, tug’ilgan sana va fotosuratni o’z ichiga olgan ekvivalent hujjat.
- Yaqinda (3 oydan eski bo’lmagan) kommunal to’lovlar kvitansiyasi yoki foydalanuvchining manzilini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar.
Zarurat tug’ilganda qo’shimcha ma’lumot va hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ba’zi hollarda hujjatlarning notarial tasdiqlangan nusxalari ham talab qilinishi mumkin.
