Mostbet стремится соблюдать высочайшие стандарты в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, в соответствии с нашей Политикой по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках нашего обязательства мы принимаем эффективные меры для предотвращения любых форм незаконной деятельности. Мы обязаны сообщать компетентным органам всякий раз, когда есть подозрение, что средства, внесенные на счет пользователя, могут быть связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. Кроме того, мы обязаны замораживать такие средства и предпринимать действия в соответствии с руководящими принципами политики AML.
Отмывание денег определяется как действие:
- Сокрытие или сохранение конфиденциальности истинного происхождения, местоположения, расположения, движения, прав собственности или других прав на имущество, приобретенное незаконным путем.
- Преобразование, передача, приобретение, владение или использование активов, полученных из преступной деятельности, для скрытия их незаконного происхождения или для помощи лицам, участвующим в преступлениях, в уклонении от юридических последствий.
- Участие в сделках с активами, полученными в результате преступной деятельности, проведенной на территории другой страны.
Чтобы предотвратить введение в экономику капитала, полученного преступным путем, различные страны приняли законы и меры против отмывания денег и финансирования терроризма.
Mostbet реализует строгие внутренние политики и процедуры, а также специальные меры, чтобы поддерживать глобальные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Открывая счет в Mostbet, вы соглашаетесь:
- Соблюдать все соответствующие законы и регламенты, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая нашу политику AML.
- Заявлять, что по вашим лучшим знаниям, средства, внесенные сейчас, ранее или в будущем, не происходят из незаконных источников и не связаны с легализацией доходов от незаконной деятельности или другой запрещенной законом или международными организационными директивами деятельности.
- Незамедлительно предоставлять любую информацию, которую Mostbet сочтет необходимой в соответствии с юридическими и регуляторными требованиями, связанными с предотвращением отмывания денег.
Mostbet предпринимает следующие меры:
- Сбор и поддержание документов, удостоверяющих личность пользователя, таких как паспорта или другие формы удостоверения личности, и мониторинг любых изменений в аккаунтах.
- Мониторинг подозрительной деятельности на счетах пользователей и транзакциях в особых условиях.
- Право приостановить учетные записи пользователей, если есть разумные основания полагать, что счет связан с отмыванием денег или преступной деятельностью, без обязательства информировать пользователя о подозрении или сообщать о такой деятельности властям.
В соответствии с нашими внутренними процедурами AML, Mostbet проводит первичную и последующую проверку личности пользователя на основе уровня риска, связанного с каждым пользователем.
- Для подтверждения вашей личности будет запрошена минимальная информация.
- Все данные, идентификаторы, используемые методы проверки и результаты будут записаны и сохранены.
- Личные данные будут сверены со списками лиц, подозреваемых в терроризме, составленными уполномоченными государственными и независимыми органами. Данные для идентификации включают полное имя пользователя, дату рождения, жилой или зарегистрированный адрес и источники средств.
Для проверки и подтверждения подлинности предоставленных данных Mostbet может потребовать:
- Паспорт, удостоверение личности или эквивалентный документ, включающий имя, дату рождения и фотографию владельца, выданный национальными властями.
- Недавний квитанцию об оплате коммунальных услуг (не старше трех месяцев) или другие документы, подтверждающие адрес пользователя.
При необходимости могут быть запрошены дополнительные сведения и документы. В некоторых случаях также могут потребоваться нотариально заверенные копии документов.
