Mostbet धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी एंटी-मनी लॉन्डरिंग (AML) नीति के अनुरूप। हमारी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, हम किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत उपाय करते हैं। जब भी ऐसा संदेह होता है कि उपयोगकर्ता के खाते में जमा किए गए धन अवैध गतिविधियों या आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े हो सकते हैं, हमें संबंधित अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है।इसके अलावा, हमें ऐसे फंडों को फ्रीज करना होगा और एएमएल नीति दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
धन शोधन को निम्न क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है:
- अवैध साधनों से प्राप्त संपत्ति के सच्चे मूल, स्थान, व्यवस्था, गति, स्वामित्व के अधिकारों या अन्य संपत्ति अधिकारों के बारे में गोपनीयता बनाए रखना या छिपाना।
- अपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को बदलना, हस्तांतरित करना, प्राप्त करना, रखना या उपयोग करना, उनकी अवैध उत्पत्ति को छिपाने या अपराधिक कृत्यों में शामिल व्यक्तियों को कानूनी परिणामों से बचने में सहायता करना।
- अपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अन्य देश के क्षेत्र में प्राप्त संपत्तियों में लेन-देन में संलग्न होना।
अपराधिक रूप से प्राप्त पूंजी को अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने से रोकने के लिए, विभिन्न देशों ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कानून और उपाय बनाए हैं।
Mostbet धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए कड़े आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ विशेष उपायों को लागू करता है।
Mostbet के साथ खाता खोलने पर, आप सहमत होते हैं:
- धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक सभी संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करना, हमारी AML नीति सहित।
- घोषणा करना कि आपके ज्ञान के अनुसार, अब जमा किए गए, पहले जमा किए गए या भविष्य में जमा किए जाने वाले धन अवैध स्रोतों से प्राप्त नहीं हैं और न ही वे अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय के कानूनीकरण या किसी अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं जो कानून या अंतरराष्ट्रीय संगठनात्मक निर्देशों द्वारा निषिद्ध हैं।
- धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार Mostbet द्वारा आवश्यक मानी जाने वाली कोई भी जानकारी तत्काल प्रदान करना।
Mostbet निम्नलिखित उपाय करता है:
- उपयोगकर्ता पहचान दस्तावेजों, जैसे कि पासपोर्ट या अन्य प्रकार की पहचान पत्र, का संग्रह और रख-रखाव और किसी भी खाते में परिवर्तनों की निगरानी करना।
- विशेष परिस्थितियों में उपयोगकर्ता खातों और लेन-देन पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करना।
- यदि यह मानने का उचित कारण है कि खाता धन शोधन या आपराधिक गतिविधियों से संबंधित है, तो उपयोगकर्ता को संदेह या ऐसी गतिविधियों की रिपोर्टिंग के बारे में सूचित किए बिना उपयोगकर्ता खातों को निलंबित करने का अधिकार।
हमारी आंतरिक AML प्रक्रियाओं के अनुरूप, Mostbet प्रत्येक उपयोगकर्ता के साथ जुड़े जोखिम स्तर के आधार पर उपयोगकर्ता की पहचान का प्रारंभिक और निरंतर सत्यापन करता है।
- आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए न्यूनतम जानकारी की मांग की जाएगी।
- सभी डेटा, आईडी, प्रयुक्त सत्यापन विधियाँ और परिणाम दर्ज किए जाएंगे और संरक्षित रहेंगे।
- व्यक्तिगत डेटा को आतंकवाद के संदिग्ध व्यक्तियों की सूचियों के साथ क्रॉस-रेफरेंस किया जाएगा, जो अधिकृत राज्य और स्वतंत्र निकायों द्वारा संकलित की गई हैं। पहचान डेटा में उपयोगकर्ता का पूरा नाम, जन्म तिथि, आवासीय या पंजीकृत पता, और धन के स्रोत शामिल होंगे।
प्रदान किए गए डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए, Mostbet निम्नलिखित की मांग कर सकता है:
- राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई पासपोर्ट, पहचान पत्र या समकक्ष दस्तावेज जिसमें धारक का नाम, जन्म तिथि और फोटोग्राफ शामिल है।
- हाल की उपयोगिता बिल की रसीद (3 महीने से पुरानी नहीं) या उपयोगकर्ता के पते की पुष्टि करने वाले अन्य दस्तावेज।
आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं। कुछ मामलों में, दस्तावेजों की नोटरीकृत प्रतियां भी आवश्यक हो सकती हैं।
