Mostbet je odhodlán dodržovat nejvyšší standardy v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu s naší politikou proti praní špinavých peněz (AML). V rámci tohoto závazku přijímáme přísná opatření k zamezení jakýmkoli nelegálním aktivitám. Jsme povinni informovat příslušné úřady, pokud máme podezření, že prostředky vložené na účet uživatele mohou pocházet z nelegálních aktivit nebo financování terorismu. Kromě toho jsme povinni tyto prostředky zmrazit a postupovat podle pokynů uvedených v politice AML.
Praní špinavých peněz se definuje jako:
- Skrývání nebo utajování skutečného původu, umístění, dispozice, pohybu, vlastnických práv nebo jiných práv k majetku získanému nelegální cestou.
- Přeměna, převod, nabytí, držení nebo použití majetku pocházejícího z trestné činnosti za účelem skrytí jeho nelegálního původu nebo pomoci osobám podílejícím se na trestné činnosti vyhnout se právním důsledkům.
- Účast na transakcích zahrnujících majetek získaný trestnou činností prováděnou na území jiného státu.
Aby se zabránilo vkládání prostředků pocházejících z trestné činnosti do ekonomiky, jednotlivé státy přijaly zákony a opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Mostbet zavádí přísné interní zásady a postupy spolu s mimořádnými opatřeními na podporu globálního boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Otevřením účtu u společnosti Mostbet souhlasíte s následujícím:
- Dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně politiky AML společnosti Mostbet.
- Prohlásit, že podle nejlepšího vědomí a svědomí nepocházejí prostředky vložené nyní, v minulosti ani v budoucnosti z nelegálních zdrojů a nejsou spojeny s legalizací výnosů z trestné činnosti ani s jinými nezákonnými aktivitami.
- Na požádání neprodleně poskytnout jakékoliv informace potřebné k naplnění požadavků týkajících se prevence praní špinavých peněz.
Společnost Mostbet podniká následující opatření:
- Shromažďování a uchovávání identifikačních dokumentů uživatelů, jako jsou pasy nebo jiné průkazy totožnosti, a monitorování změn na účtech.
- Sledování podezřelých aktivit na uživatelských účtech a transakcí za zvláštních podmínek.
- Právo pozastavit uživatelský účet, pokud existuje podezření na zapojení účtu do praní špinavých peněz nebo jiných nelegálních aktivit, aniž by uživatel byl o tomto podezření informován.
V souladu s interními postupy AML společnost Mostbet provádí počáteční a průběžné ověřování identity uživatele podle úrovně rizika spojeného s každým uživatelem.
- Požadujeme minimální informace k potvrzení identity uživatele.
- Všechna data, průkazy totožnosti a výsledky ověřování budou zaznamenány a uchovávány.
- Osobní údaje budou ověřovány podle seznamů osob podezřelých z terorismu, které jsou sestavovány autorizovanými státními a nezávislými orgány.
K ověření a potvrzení pravosti poskytnutých údajů může společnost Mostbet požadovat:
- Platný pas, průkaz totožnosti nebo obdobný dokument obsahující jméno, datum narození a fotografii vydaný národními úřady.
- Účet za služby (ne starší než 3 měsíce) nebo jiný dokument potvrzující adresu uživatele.
V případě potřeby mohou být vyžádány další informace a dokumenty. V některých případech mohou být vyžádány notářsky ověřené kopie dokumentů.
