Mostbet se compromete a adherirse a los más altos estándares para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en línea con nuestra Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés). Como parte de nuestro compromiso, tomamos medidas robustas para disuadir cualquier forma de actividades ilegales. Estamos obligados a informar a las autoridades pertinentes siempre que haya sospechas de que los fondos depositados en una cuenta de usuario puedan estar relacionados con actividades ilegales o la financiación del terrorismo. Además, estamos requeridos a congelar dichos fondos y tomar acciones como dictan las directrices de la política AML.
El lavado de dinero se define como el acto de:
- Ocultar o mantener confidencialidad sobre el origen verdadero, ubicación, disposición, movimiento, derechos de propiedad, u otros derechos patrimoniales de activos adquiridos por medios ilegales.
- Transformar, transferir, adquirir, poseer o usar activos derivados de actividades criminales para ocultar sus orígenes ilícitos o para ayudar a individuos involucrados en actos criminales a evadir las repercusiones legales.
- Participar en transacciones que involucran activos obtenidos a través de actividades criminales realizadas en el territorio de otro país.
Para prevenir la introducción de capital obtenido criminalmente en la economía, diversas naciones han promulgado leyes y medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Mostbet implementa políticas y procedimientos internos estrictos, junto con medidas especiales, para apoyar los esfuerzos globales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Al abrir una cuenta con Mostbet, usted acepta:
- Cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo nuestra Política AML.
- Declarar que, según su mejor conocimiento, los fondos depositados ahora, previamente o en el futuro, no provienen de fuentes ilegales ni están asociados con la legalización de ingresos de actividades ilegales, ni con otras actividades ilícitas prohibidas por ley o directivas organizacionales internacionales.
- Proporcionar prontamente cualquier información considerada necesaria por Mostbet de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios relacionados con la prevención del lavado de dinero.
Mostbet emprende las siguientes medidas:
- Recolección y mantenimiento de documentos de identificación de los usuarios, como pasaportes u otras formas de identificación, y monitoreo de cualquier cambio en las cuentas.
- Monitoreo de actividades sospechosas en cuentas de usuarios y transacciones bajo condiciones especiales.
- Derecho a suspender cuentas de usuarios si hay motivos razonables para creer que la cuenta está relacionada con lavado de dinero o actividades criminales, sin la obligación de informar al usuario sobre la sospecha o la denuncia de tales actividades a las autoridades.
En línea con nuestros procedimientos internos AML, Mostbet lleva a cabo la verificación inicial y continua de la identidad del usuario basada en el nivel de riesgo asociado con cada usuario.
- Se solicitará la mínima información necesaria para confirmar su identidad.
- Todos los datos, identificaciones, métodos de verificación utilizados y resultados serán registrados y conservados.
- Los datos personales se cruzarán con listas de individuos sospechosos de terrorismo, compiladas por cuerpos estatales autorizados e independientes. Los datos de identificación incluirán el nombre completo del usuario, fecha de nacimiento, dirección residencial o registrada y fuentes de fondos.
Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos proporcionados, Mostbet puede requerir:
- Un pasaporte, tarjeta de identificación, o documento equivalente que incluya el nombre, fecha de nacimiento y fotografía del titular, emitido por autoridades nacionales.
- Un recibo reciente de factura de servicios públicos (no mayor a 3 meses) u otros documentos que verifiquen la dirección del usuario.
Se podrán solicitar información y documentos adicionales según sea necesario. En algunos casos, también podrían requerirse copias notariadas de los documentos.
