A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem
A Mostbet elkötelezett a legmagasabb szintű szabványok betartása mellett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében, összhangban az Anti-Money Laundering (AML) politikánkkal. Ennek keretében szigorú intézkedéseket hozunk az illegális tevékenységek bármilyen formájának visszaszorítása érdekében. Kötelesek vagyunk értesíteni az illetékes hatóságokat, ha gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a felhasználói fiókba befizetett összegek illegális tevékenységekkel vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatosak lehetnek. Emellett kötelesek vagyunk zárolni az ilyen alapokat és megtenni a szükséges lépéseket az AML irányelvek szerint.
A pénzmosás meghatározása:
- Az illegálisan szerzett vagyon valódi eredetének, helyének, kezelésének, mozgásának, tulajdonjogainak vagy egyéb jogi tulajdonjogainak elrejtése vagy titokban tartása.
- A vagyon átalakítása, átutalása, megszerzése, birtoklása vagy felhasználása, amely bűncselekményekből származik, annak érdekében, hogy eltitkolják annak illegális eredetét, vagy segítenek a bűnöző személyeknek elkerülni a jogi következményeket.
- Bűncselekményekből származó vagyonra vonatkozó tranzakciók lebonyolítása, amelyeket egy másik ország területén hajtottak végre.
Az illegálisan szerzett tőke gazdaságba való bevezetésének megakadályozása érdekében számos ország különböző törvényeket és intézkedéseket vezetett be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.
A Mostbet szigorú belső politikákat és eljárásokat alkalmaz, valamint különleges intézkedéseket hoz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni globális erőfeszítések támogatására.
A Mostbet fiók megnyitásával elfogadod, hogy:
- Betartasz minden vonatkozó törvényt és szabályozást, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatosak, beleértve az AML politikánkat.
- Kijelented, hogy a befizetett pénzeszközök – most, korábban vagy a jövőben – nem illegális forrásokból származnak, és nem kapcsolódnak az illegális tevékenységekből származó bevételek legalizálásához vagy más jogellenes tevékenységekhez.
- Haladéktalanul megadod a Mostbet által kért információkat a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek megfelelően.
A Mostbet az alábbi intézkedéseket teszi:
- Felhasználói azonosító dokumentumok, például útlevél vagy más személyazonosító okmányok gyűjtése és nyilvántartása, valamint a fiókban bekövetkezett változások nyomon követése.
- A felhasználói fiókok gyanús tevékenységeinek és a speciális feltételek szerinti tranzakciók nyomon követése.
- A felhasználói fiókok felfüggesztésének joga, ha ésszerű okkal feltételezhető, hogy a fiók pénzmosáshoz vagy bűncselekményekhez kapcsolódik, anélkül, hogy tájékoztatnák a felhasználót a gyanúról vagy az illetékes hatóságoknak történő bejelentésről.
Belső AML eljárásainkkal összhangban a Mostbet kezdeti és folyamatos felhasználói azonosítási ellenőrzéseket végez, amelyek a felhasználó kockázati szintjéhez igazodnak.
- A minimális információkat kérjük be az azonosítás megerősítéséhez.
- Minden adatot, azonosítót, használt ellenőrzési módszert és eredményt rögzítünk és megőrzünk.
- A személyes adatokat összevetjük a terrorizmussal gyanúsított személyek listáival, amelyeket hivatalos állami és független szervek állítanak össze. Az azonosítási adatok magukban foglalják a felhasználó teljes nevét, születési dátumát, lakcímét és a pénzeszközök forrásait.
A megadott adatok hitelességének ellenőrzéséhez a Mostbet kérheti:
- Útlevél, személyazonosító igazolvány vagy más hasonló dokumentum bemutatását, amely tartalmazza a tulajdonos nevét, születési dátumát és fényképét, és amelyet hivatalos hatóság állított ki.
- Nem régebbi, mint 3 hónapos közüzemi számla vagy más dokumentum, amely igazolja a felhasználó lakcímét.
Szükség esetén további információkat és dokumentumokat is kérhetünk. Egyes esetekben közjegyző által hitelesített dokumentumok bemutatása is szükséges lehet.
