Mostbet si impegna ad aderire ai più alti standard nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in linea con la nostra Politica anti-riciclaggio. Come parte del nostro impegno, adottiamo misure rigorose per scoraggiare qualsiasi forma di attività illegale. Siamo obbligati a segnalare alle autorità competenti ogniqualvolta ci sia il sospetto che i fondi depositati su un conto utente possano essere collegati ad attività illegali o al finanziamento del terrorismo. Inoltre, siamo tenuti a congelare tali fondi e ad adottare azioni come dettato dalle linee guida della politica AML.
Il riciclaggio di denaro è definito come l’atto di:
- Nascondere o mantenere la riservatezza sull’origine vera, la posizione, la disposizione, il movimento, i diritti di proprietà o altri diritti patrimoniali di beni acquisiti tramite mezzi illegali.
- Trasformare, trasferire, acquisire, possedere o utilizzare beni derivati da attività criminali per nasconderne le origini illecite o per assistere individui coinvolti in atti criminali a sfuggire alle conseguenze legali.
- Partecipare a transazioni che coinvolgono beni ottenuti tramite attività criminali condotte sul territorio di un altro paese.
Per prevenire l’introduzione di capitale ottenuto criminalmente nell’economia, varie nazioni hanno promulgato leggi e misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Mostbet implementa politiche e procedure interne rigorose, insieme a misure speciali, per supportare gli sforzi globali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Aprire un conto con Mostbet implica accettazione di:
- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti pertinenti relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, inclusa la nostra Politica AML.
- Dichiarare che, secondo la tua conoscenza, i fondi depositati ora, in passato o in futuro, non derivano da fonti illegali né sono associati alla legalizzazione dei proventi di attività illegali, o altre attività illecite proibite dalla legge o dalle direttive di organizzazioni internazionali.
- Fornire prontamente qualsiasi informazione ritenuta necessaria da Mostbet in conformità con i requisiti legali e regolamentari relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro.
Mostbet adotta le seguenti misure:
- Raccolta e manutenzione dei documenti di identificazione degli utenti, come passaporti o altre forme di ID, e monitoraggio di eventuali cambiamenti nei conti.
- Monitoraggio delle attività sospette sui conti degli utenti e delle transazioni in condizioni speciali.
- Il diritto di sospendere i conti degli utenti se ci sono motivi ragionevoli per credere che il conto sia collegato a riciclaggio di denaro o attività criminali, senza l’obbligo di informare l’utente del sospetto o della segnalazione di tali attività alle autorità.
In linea con le nostre procedure interne AML, Mostbet effettua una verifica iniziale e continua dell’identità degli utenti basata sul livello di rischio associato a ciascun utente.
- Saranno richieste informazioni minime per confermare la tua identità.
- Tutti i dati, gli ID, i metodi di verifica utilizzati e i risultati saranno registrati e conservati.
- I dati personali saranno confrontati con elenchi di individui sospettati di terrorismo, compilati da enti statali autorizzati e organismi indipendenti. I dati di identificazione includeranno il nome completo dell’utente, data di nascita, indirizzo residenziale o registrato e fonti di fondi.
Per verificare e confermare l’autenticità dei dati forniti, Mostbet può richiedere:
- Un passaporto, carta d’identità o documento equivalente che includa nome, data di nascita e fotografia del titolare, rilasciato dalle autorità nazionali.
- Una ricevuta recente di una bolletta (non più vecchia di 3 mesi) o altri documenti che verificano l’indirizzo dell’utente.
Ulteriori informazioni e documenti possono essere richiesti all’occorrenza. In alcuni casi, potrebbero essere richieste anche copie autenticate dei documenti.
