Mostbet zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z naszą Polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jako część naszego zaangażowania, podejmujemy zdecydowane środki, aby powstrzymać wszelkie formy nielegalnych działań. Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania odpowiednim władzom podejrzeń, że środki wpłacone na konto użytkownika mogą być związane z nielegalnymi działaniami lub finansowaniem terroryzmu. Ponadto, jesteśmy zobowiązani do zamrożenia takich środków i podjęcia działań zgodnie z wytycznymi polityki AML.
Pranie pieniędzy definiuje się jako czynność:
- Ukrywanie lub utrzymywanie w tajemnicy prawdziwego pochodzenia, lokalizacji, dyspozycji, ruchu, praw własności lub innych praw majątkowych do aktywów zdobytych nielegalnymi środkami.
- Przekształcanie, transferowanie, nabywanie, posiadanie lub używanie aktywów pochodzących z działalności przestępczej w celu ukrycia ich nielegalnego pochodzenia lub pomoc osobom zaangażowanym w akty przestępcze w unikaniu konsekwencji prawnych.
- Angażowanie się w transakcje z aktywami uzyskanymi poprzez działalność przestępczą prowadzoną na terytorium innego kraju.
Różne kraje wprowadziły prawa i środki przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby zapobiec wprowadzeniu nielegalnie zdobytego kapitału do gospodarki.
Mostbet wdraża rygorystyczne wewnętrzne polityki i procedury oraz specjalne środki, aby wspierać globalne wysiłki w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Otwierając konto w Mostbet, zgadzasz się:
- Przestrzegać wszystkich odpowiednich praw i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym naszej Polityki AML.
- Oświadczyć, że według Twojej najlepszej wiedzy, wpłacone obecnie, wcześniej lub w przyszłości środki nie pochodzą z nielegalnych źródeł ani nie są związane z legalizacją dochodów z nielegalnych działalności lub innych nielegalnych działań zabronionych przez prawo lub międzynarodowe dyrektywy organizacyjne.
- Bezzwłocznie dostarczyć wszelkie informacje uznane przez Mostbet za niezbędne zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi związanymi z zapobieganiem praniu pieniędzy.
Mostbet podejmuje następujące środki:
- Zbieranie i utrzymanie dokumentów tożsamości użytkownika, takich jak paszporty lub inne formy identyfikacji, oraz monitorowanie wszelkich zmian w kontach.
- Monitorowanie podejrzanych działań na kontach użytkowników i transakcjach w szczególnych warunkach.
- Prawo do zawieszenia kont użytkowników, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że konto jest związane z praniem pieniędzy lub działalnością przestępczą, bez obowiązku informowania użytkownika o podejrzeniu lub zgłaszania takich działań władzom.
Zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami AML, Mostbet przeprowadza początkową i bieżącą weryfikację tożsamości użytkownika w oparciu o poziom ryzyka związany z każdym użytkownikiem.
- Minimalne informacje będą wymagane do potwierdzenia Twojej tożsamości.
- Wszystkie dane, identyfikatory, używane metody weryfikacji i wyniki będą rejestrowane i przechowywane.
- Dane osobowe będą porównywane z listami osób podejrzanych o terroryzm, sporządzanymi przez uprawnione państwowe i niezależne organy. Dane identyfikacyjne będą obejmować pełne imię i nazwisko użytkownika, datę urodzenia, adres zamieszkania lub zarejestrowany adres oraz źródła środków.
W celu weryfikacji i potwierdzenia autentyczności dostarczonych danych, Mostbet może wymagać:
- Paszportu, dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu zawierającego imię, datę urodzenia i zdjęcie posiadacza, wydanego przez krajowe władze.
- Niedawnego rachunku za media (nie starszego niż 3 miesiące) lub innych dokumentów weryfikujących adres użytkownika.
Dodatkowe informacje i dokumenty mogą być żądane w miarę potrzeby. W niektórych przypadkach mogą być również wymagane notarialnie poświadczone kopie dokumentów.
